Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como «Alito», líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), está bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas irregularidades financieras.
Posibles irregularidades en empresas fachada
Las autoridades están investigando posibles irregularidades relacionadas con empresas fachada utilizadas para triangular recursos millonarios, en las que Moreno Cárdenas figura como accionista. Esta investigación también incluye a su hermano, Emigdio Moreno, quien posee propiedades tanto en la Ciudad de México como en Houston, Texas. Emigdio es señalado por su participación en varias empresas que podrían estar implicadas en estos movimientos financieros irregulares.
Movimientos bancarios sospechosos
La investigación se intensificó tras identificar movimientos bancarios sospechosos. Se detectaron 67 depósitos, que totalizan 11 millones 362 mil pesos, realizados en un año y transferidos a diversas empresas. Emigdio Moreno es señalado como apoderado de estas empresas, lo que sugiere una red de actividades financieras cuestionables.
Expansión política y económica
Paralelamente, la UIF ha observado un ascenso político de Moreno Cárdenas que coincide con la expansión de los negocios y propiedades de su hermano en México y Estados Unidos. Las autoridades siguen recopilando pruebas para esclarecer la naturaleza y el alcance de estas actividades.
